武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年3月26日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事朱德静先生因故未能出席，委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    二、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    三、审议通过了公司2006年度经营工作报告。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    四、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    五、审议通过了公司2007年度经营预算报告。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    六、审议通过了公司2006年度利润分配议案。

    经武汉众环会计师事务所审计，公司2006年度共计实现净利润16,194,121.22元，按规定以净利润为基数分别提取10%的法定盈余公积金1,619,412.12元和10%的任意盈余公积金1,619,412.12元，可供股东分配的利润为12,955,296.98元。

    提议以2006年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计12,870,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    七、审议通过了关于聘请2007年度审计机构并确定其报酬的议案。

    鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解，为便于公司审计工作的延续性及财务会计工作的一贯性，提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币42万元，公司不承担其差旅等其他费用。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    八、审议通过了独立董事2006年度述职报告。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    九、审议通过了关于公司股改费用冲减资本公积的议案。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    以上第二、第四至第九项议案，尚需提请2006年度股东大会审议。

    十、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    十一、审议通过了关于申请2007年度银行授信及贷款额度的议案。

    根据2007年度经营工作需要和预算安排，2007年4月至2008年4月集团总部计划向银行申请授信总额不超过5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有投资项目需要银行借款的，另行提请董事会（股东大会）审批。

    赞成9票，反对0 票，弃权0票。

    特此公告。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十八日