本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三次会议于2006年8月28日上午10：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事朱德静先生因故未能出席,委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要。

    赞成9票,反对0 票,弃权0票。

    二、审议通过了关于为湖北东湖光盘技术有限责任公司(以下简称“东湖光盘公司”)短期流动资金银行贷款提供担保的议案。

    赞成9票,反对0 票,弃权0票。

    本公司持股50%的子公司—东湖光盘公司(2005年末经审计的资产负债率为44.52%)因生产经营的需要拟向银行申请借款人民币贰仟万元整。根据本公司与东湖光盘公司另一大股东湖北长江出版集团的约定,双方拟分别为该项借款提供各50%的担保,故本公司拟为东湖光盘公司提供人民币壹仟万元的借款担保,担保期一年。同时,东湖光盘公司承诺：以其公司相应资产为该项借款提供反担保。

    本次担保后,本公司担保总额9500万元,全部为向控制子公司提供的担保,占本公司2005年末经审计后的净资产的10.20%,无逾期担保。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二○○六年八月三十日