本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2007年3月23日在公司会议室召开。会议通知在公司2006年度股东大会结束后现场发出。会议由王新敏先生主持，应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席会议。会议形成如下决议：

    一、选举王新敏先生为公司董事长。

    二、聘任索小强先生为公司总经理。

    三、聘任崔积堂先生为公司董事会秘书；聘任孟涛先生为证券事务代表。

    四、聘任赵卫忠、王宏卫、程海泉先生为公司副总经理，聘任吴海明先生为财务总监。

    五、通过委任董事会专门委员会成员的议案。

    1、战略委员会：主任 王新敏

    成员 索小强 郭新峰 胡旭东 员玉玲

    2、审计委员会 ：主任 柴朝明

    成员 员玉玲 董建华

    3、提名委员会： 主任 冯根福

    成员 柴朝明 王新敏

    4、薪酬考核委员会 主任 员玉玲

    成员 冯根福 孟宏亮

    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

    2007年3月23日

    附件一：高层管理人员简历

    1、吴海明，男，1963年4月19日出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1982年8月至1996年3月，在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年5月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年4月至2003年6月任陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年7月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。

    2、赵卫忠，男，1965年10月6日出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。1984年7月至1988年7月在甘肃工业大学学习；1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后任研发中心副总设计师、公司特聘专家、副总经理。

    3、王宏卫，男，1971年9月3日出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990年9月至 1994年7月在西北轻工业学院学习；1994年7月至1996年1月在西安航天发动机厂 18车间工作，任技术员；1996年1月至1999年5月分别在西安航天发动机厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在西安航天发动机厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后任研发中心副总设计师、公司特聘专家、副总经理。

    4、程海泉，男，1964年1月8日出生，汉族，中共党员，大学专科学历，高级工程师。1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员。其中：1985年9月至1988年7月在西南职工大学学习；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副部经理、总工程师；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作，先后任燃气表分厂经理、研发中心副总设计师、公司特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。现任公司特聘专家、副总工程师兼燃气表事业部经理。

    5、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1981年9月至1985年7月在宝鸡文理学院中文系学习；1985年7月至1994年5月在 航天067基地红光技工学校工作，先后任教师、学校办公室副主任；1994年5月 至1999年12月在西安航天科技工业公司办公室工作，先后任秘书、办公室副主 任、秘书处副处长、处长；1999年12月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。

    附件二：证券事务代表简历：

    1、孟涛先生，男，1971年2月出生，汉族，经济学硕士。1988年9月至1992年7月在对外经济贸易大学国际经济法系学习；1992年8月至1998年4月在西安纺织品进出口公司美加服装部任外销员；1998年5月至2001年2月在国泰君安证券西安东关营业部担任证券投资咨询分析师；2001年3月至2003年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司财务证券部副经理；2003年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。