本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西航天动力高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议,于2006年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2006年8月3日以书面、传真和邮件形式发送各位董事,并抄送公司监事会。会议应参加董事会9人,实际参加表决董事9人。符合《公司法》及《公司章程》之规定。经审议会议形成如下决议(均以全票通过)：

    一、通过《公司2006年中期报告》及其摘要；

    二、通过公司《关于向航天科技财务有限责任公司申请壹亿陆千万元人民币免担保综合授信额度的议案》,其中：流动资金10000万元,期限一年,项目贷款6000万元,期限三年；贷款利率在人民银行公布的同期贷款利率基础上向下浮动10%。

    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

    2006年8月14日