本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《陕西航天动力高科技股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知》等文件,决定于2006年4月26日召开股权分置改革相关股东会议,对公司的股权分置改革方案进行审议。
    公司董事会于2006年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于延期披露股改调整方案的公告》。因该公告延期,因此公司董事会原计划于2006年4月26日召开的股权分置改革相关股东会议也将延期,本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期,具体时间安排如下:
    1、股权分置改革相关股东会议的股权登记日:2006年4月18日。
    2、股权分置改革相关股东会议现场会议召开日:2006年4月28日,会议将于14:30时开始。
    3、股权分置改革相关股东会议网络投票时间:2006年4月26日~2006年 4月28日的每个交易日9:30~11:30,13:00~15:00。
    4、董事会征集投票委托时间:2006年4月19日~2006年4月28日。
    5、现场会议股东登记时间:2006年4月27日上午9:00~11:30、下午14:00~16:30。
    6、 相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年4月14日、2006年4月20日。
    特此公告。
    陕西航天动力高科技股份有限公司
    董事会
    2006年4月10日