本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议,于2005年8月8日上午在西安航天银河水疗楼五楼会议室召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由董事长王新敏先生主持,公司监事会成员及公司高管层成员列席会议。经审议形成如下决议(以下议案均为全票通过)：

    一、通过《公司2005年半年度报告》及摘要；

    二、同意将股东通联创业投资股份有限公司(原万向创业投资股份有限公司,持有公司股份1000万股,占公司股份总数的5.4054%)提名孟宏亮先生为公司董事候选人的提案,提交公司下次股东大会选举。

    附件一：

    董事候选人孟宏亮先生简历

    孟宏亮,男,1976年6月出生,汉族,大专学历,经济师。1997年8月杭州大学电脑会计学专业毕业后进入万向集团公司进出口公司从事财务工作；2000年6月调入万向集团公司财务部从事财务检查工作；2001年2月进入通联创业投资股份有限公司(原万向创业投资股份有限公司)从事项目投资、项目管理工作至今。

    附件二：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于董事候选人任职资格的意见

    我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据公司章程之规定,审阅了董事候选人孟宏亮先生的相关资料(该等资料的真实性由提名人负责)。我们认为孟宏亮先生具备了公司董事的任职资格。