本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西航天动力高科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年10月25日在西安航天银河水疗楼召开。会议由董事长王新敏先生主持,应到董事8人,实到董事6人,董事夏新林因公务出差委托董事王新敏代为表决,董事徐永红因故委托董事索小强代为表决。监事会成员及高管层成员列席会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过公司《2004年第三季度报告》；

    二、同意为宝鸡航天动力泵业有限公司向宝鸡商业银行贷款160万元提供担保,担保期限为2004年11月1日至2007年6月29日,贷款年利率为5.31%。截止目前本公司对外担保余额为300万元,占公司净资产比例为0.727%。

    特此公告。

    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

    2004年10月25日

    附件：独立董事《关于公司对外担保事项的独立意见》

    陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

    我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据中国证券监督委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号文件之要求,审阅了公司经营层提出的有关资料并听取了高层管理人员的说明。我们确认,公司不存在累计及当期为控股股东及其非法人单位或个人提供担保的情形；公司2004年10月25日第二届董事会第九次会议决议,为公司控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司担保贷款160万元,担保期限为2004年11月1日至2007年6月29日,贷款年利率为5.31%,符合56号文件之规定。