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    陕西航天动力高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2004年1月5日在西安航天银河水疗楼召开。会议由董事长王新敏先生主持,应到董事9人,实到董事8人,刘晋生董事因公务出差委托夏新林董事代为表决。监事会成员及公司高管层人员列席会议。会议形成如下决议：

    鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金与原计划投资项目需求资金的缺口较大,根据公司2001年第一次临时股东大会决议：“如果本次实际募集资金少于上述计划投资项目的资金需求时,授权董事会调整投资项目的规模,或按投资项目的顺序由末位递减,或通过银行贷款解决资金缺额”,结合近两年市场变化情况,公司董事会经认真调研论证,决定将有限的资金集中投入到公司比较优势明显的项目中,因此,将原计划的募集资金投资项目作如下调整：

    1、原计划投资项目中第5项投资3485万元用于光加电一体化产品生产线项目；第6项投资1500万元用于金刚石工程钻机项目和第7投资3500万元用于精密铸造生产线项目,不再投资建设。

    2、将原计划投资项目中第2项投资9500万元用于新一代消防泵技术改造项目,变更为投资2873.77万元用于特种泵项目。其中：

    (1)投资368.77万元用于系列车载消防泵与建筑用消防泵技改项目；

    (2)投资1500万元用于新建特种液压泵生产线；

    (3)出资1005万元用于与宝鸡水泵厂合资组建“宝鸡航天动力泵业有限公司”。

    3、调整后的募集资金投资项目为：

    (1)投资13000万元用于冲焊型液力变矩器技术改造；

    (2)投资3500万元用于智能型IC卡燃器表项目；

    (3)投资3484万元用于高科技研发中心和销售网络项目；

    (4)投资2873.77万元用于特种泵项目。

    上述四个项目投资共计22857.77万元。

    上述将“新一代消防泵技术改造项目”变更为“特种泵项目”涉及变更募集资金投资事项,尚须提请股东大会审议批准。