浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年9月26日上午11：00在本公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会召集人章立标先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海国祥实施的议案》

    根据市场变化情况以及公司发展需要,公司拟对相关募集资金项目做出如下调整：

    将原募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目移至上海松江由上海国祥制冷工业有限公司负责实施,项目总投资不变,募集资金34,715,000元,项目资金不足部份由公司自筹解决。浙江国祥制冷工业股份有限公司拥有上海国祥制冷工业有限公司100%股权。

    二、审议并通过《关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目迁往上海国祥实施的议案》

    根据市场变化情况以及公司发展需要,公司拟对相关募集资金项目做出如下调整：

    将原募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目移至上海松江由上海国祥制冷工业有限公司负责实施,项目总投资不变,募集资金29,800,000元,项目资金不足部份由上海国祥制冷工业有限公司自筹解决。浙江国祥制冷工业股份有限公司拥有上海国祥制冷工业有限公司100%股权。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会

    2006年9月26日