本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    浙江国祥制冷工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2004年2月9日下午2:30在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,陈和贵董事委托董事长陈天麟先生出席会议并行使表决权;独立董事赵伟先生委托独立董事史习民先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议审议并通过了关于在上海投资设立通信设备有限公司的议案:公司注册资本为2000万元人民币,由本公司用自有资金以现金方式出资1800万元人民币,由自然人丁亚平先生以现金方式出资200万元人民币。经营范围为电子产品、通信设备、机电产品、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、金属材料的销售及商务信息咨询服务。
    
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会    2004年2月9日