本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2006年3月18日发出,会议于2006年3月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,陈和贵董事及陈天龙董事因事出差,委托董事长陈天麟先生出席会议并行使表决权；竺铭浩董事委托董事刘鹰先生出席会议并行使表决权；独立董事赵伟委托独立董事史习民先生出席会议并行使表决权。会议由陈天麟董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    (一)、总经理辞职的议案

    因工作需要,殷叔靖先生辞去总经理职务。董事会对殷叔靖的辛勤工作表示感谢。

    (二)、聘任总经理的议案

    根据董事长陈天麟先生提名,聘任辜瑞明先生为总经理。

    任期与二届董事会相同。

    公司独立董事任金禄、赵伟、史习民先生对辜瑞明先生的任职资格、工作情况进行了审查,认为辜瑞明先生具备相应的专业特长,符合公司高级管理人员的任职条件。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

    2006年3月29日