浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2005年12月19日以通信方式召开。应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议通过了如下议案。

    一、关于董事会秘书辞职的议案。

    会议同意丁亚平先生辞去董事会秘书职务,对丁先生的工作表示感谢。

    二、关于聘任董事会秘书的议案。

    根据董事长陈天麟先生的提名,聘任陈根伟先生为董事会秘书,任期与第二届董事会相同。独立董事任金禄先生认为,对陈根伟的任职资格、工作情况进行了审查,认为上述人员具备相应的专业特长,符合公司高级管理人员的任职条件；独立董事赵伟先生、史习民先生认为对任职情况仅有间接信息,对任职情况发表弃权意见。

    特此公告。

    陈根伟,男,1973年出生,大学毕业,曾任浙江国祥制冷工业股份有限公司科长、总经理助理,董事会秘书。

    独立董事关于高级管理人员任职的独立意见：

    本独立董事任金禄先生认为,对陈根伟的任职资格、工作情况进行了审查,认为上述人员具备相应的专业特长,符合公司高级管理人员的任职条件；独立董事赵伟先生、史习民先生认为对任职情况仅有间接信息,对任职情况发表弃权意见。

    独立董事签字：任金禄、赵伟、史习民