浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年4月22日下午2：30在本公司会议室召开。应到监事3人,实到监事2人,会议由监事会监事袁法龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、关于审议2004年度报告正文及摘要的议案

    二、关于审议2004年度利润分配方案的议案

    三、关于审议监事会工作报告

    四、关于审议监事会召集人辞职的议案

    因工作需要,金兰芳女士辞去监事职务。

    五、关于选举监事的议案

    同意罗永鸿先生为监事会监事。

    六、2005年第一季度报告

    附件：

    罗永鸿先生,1967年出生,业务总监。曾就职于美国通用电子公司,启瑞贸易实业公司,台湾国祥股份有限公司,现任本公司业务总监。