本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年7月31日下午2：30在本公司办公楼三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事6人,董事陈和贵先生因工作原因未出席会议,委托董事长陈天麟先生出席会议并行使表决权,独立董事赵伟先生、史习民先生因公出差未出席会议,均委托独立董事任金禄先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

    按照公司《章程》的规定,公司第二届董事会选举陈天麟先生为董事长、刘鹰先生为副董事长。董事长、副董事长任期与本届董事会相同。

    二、《关于高级管理人员任职的议案》

    根据董事长陈天麟先生提名,聘任陈俊健先生为总经理。

    根据总经理陈俊健先生提名,聘任王维山先生、关旭先生、局荆燕女士为副总经理,丁亚平先生为财务负责人。

    根据董事长陈天麟先生提名,聘任陈根伟先生为董事会秘书。

    上述高级管理人员任期与本届董事会相同。

    (高级管理人员简历见附件一；独立董事关于高级管理人员任职资格的意见见附件二)

    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会2004年7月31日

    附件一：高级管理人员简历

    陈俊健先生,1971年出生,大学毕业,现为西安交通大学能源动力工程专业在职研究生,工程师。1996年进入本公司后,历任研发部科长、设计部经理、副总工程师、副总经理,总经理。陈俊健先生是公司6项专利的设计人,其参与设计的KCHUW水冷螺杆式冷水机组于2001年获得国家级火炬计划项目证书。

    王维山先生,1951年出生,大专毕业。历任台湾国祥冷冻机械股份有限公司品保部品保员、工程师,制造部工程师、经理,服务部经理、品保部经理,石家庄国祥制冷设备有限公司总工程师。1995年起担任浙江国祥制冷工业有限公司副总经理,2001年至今任本公司副总经理。王维山先生曾任台湾内政部冷冻空调装备技术技能检定监评委员。1984年获台湾"甲级冷冻空调技术士"称号。

    关旭先生,1958年出生,大学毕业,历任台湾国祥冷冻机械股份有限公司制冷空调设备设计师,本公司研发部经理、制造部经理、总工程师、业务副总经理。任职期间,关先生参与设计的KAHD集中式空气处理机组、 KCR房间风机盘管空调器、KCHUW水冷螺杆式冷水机组等产品先后获绍兴市科技进步奖二等奖、浙江省科学技术进步奖三等奖、"国家重点新产品"、"国家级火炬计划项目"等荣誉和奖项。关先生还于1995年获得"日本冷冻空调学会第一种冷冻空调技士"荣誉称号。

    局荆燕女士,1968年出生,大学毕业,曾就职于台湾中华航空公司空服处,台湾国祥冷冻机械股份有限公司财务部。1995年,进入本公司,历任总稽核、副总经理。

    丁亚平先生,1977年出生,中共党员,上海财经大学会计学硕士研究生。2001年3月进入本公司财务部工作,先后任科员、副经理,2002年7月起至今任本公司董事会秘书。

    陈根伟先生,1973年出生,大学毕业,1997年进入本公司,历任品保部科长、经营革新办公室副主任、总经理助理。

    附件二：独立董事关于高级管理人员任职条件的意见

    本公司独立董事任金禄、赵伟、史习民先生对上述人员的任职资格、工作情况进行了审查,认为上述人员具备相应的专业特长,符合公司高级管理人员的任职条件。