浙江国祥制冷工业股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2004年6月29日下午 2：30在本公司会议室召开。应到监事3人,实到监事2人,监事徐祥根先生因工作原因未参 加会议。会议由监事会召集人章立标先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》：

    公司第一届监事会监事的任期已经届满,按照公司《章程》规定,公司决定对监事会进行 换届,具体方案如下：

    第二届监事会由3名监事组成,设监事会召集1人。经公司股东和第一届监事会提名,第 二届监事会拟由金兰芳女士、章立标先生、袁法龙先生3人组成。其中,章立标先生为职工代 表监事。(监事候选人简历见附件)

    附件：监事候选人简历

    金兰芳女士,1966年出生。大专毕业,会计师。曾就职于绍兴津龙保温材料有限公司, 1995年进入浙江国祥制冷工业有限公司财务部工作。历任本公司财务科科长、副经理、经理, 本公司财务负责人。

    章立标先生,1970年出生。浙江大学能源系热能工程专业硕士。1995年进入本公司工作, 历任公司研发部副经理、研发一分部经理,现任公司副总工程师、研发部经理、第一届监事会 召集人。

    袁法龙先生,1951年出生。中专学历,会计师。1969年参加工作,1981年至1985年任绍 兴新联绸厂财务负责人,1985年至2002年任绍兴女儿红酿酒有限公司财务科长、总会计师、 总经理,2002年至今任浙江春晖集团有限公司总会计师。