本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2004年4月26日下午13：30在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,董事陈和贵先生因工作原因未出席会议,委托董事长陈天麟先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、2004年第一季度报告

    二、高级管理人员激励计划

    三、关于调整募集资金项目实施方式的议案

    因上虞市城区规划发生变化,原项目可行性报告中闲置用地及公司周边的预留用地,都已被重新规划,随着公司生产规模不断扩大,当初申报的募集资金项目已不能在原规划地实施。鉴于以上原因,公司决定对相关项目的可行性报告作出如下调整：

    节能低污染冷(热)水机组建设项目(计划投资6465.80万元),决定迁往上海松江实施。由本公司和上海贵麟瑞通信设备有限公司共同出资成立一公司进行投资(其中,本公司拟不超过注册资本的90%),需新增用地,对项目可行性报告中的涉及投资金额的相应内容进行调整,但项目总投资不变,项目总投资中使用募集资金的计划金额未发生变化。如募集资金不足,将由自筹资金解决。

    上述募集资金项目实施方式调整的议案将提交股东大会审议。

    四、关于调整募集资金项目可行性报告的议案

    因上虞市城区规划发生变化,原项目可行性报告中闲置用地及公司周边的预留用地,都已被重新规划,随着公司生产规模不断扩大,当初申报的募集资金项目已不能在原规划地实施。鉴于以上原因,公司决定对相关项目的可行性报告作出如下调整：

    智能型住宅变频中央空调技改项目(计划投资3471.50万元),机房专用空调技改项目(计划投资3337.70万元),单元柜式空气调节机建设项目(计划投资2980.00万元),节能环保型空气净化机组建设项目(计划投资6340.00万元)在上虞经济开发区内实施,需新增用地用于项目建设,项目总投资不变,对项目可行性报告中的涉及投资金额的相应内容进行调整。项目总投资中使用募集资金的计划金额未发生变化。如募集资金不足,将由自筹资金解决。

    五、关于设立浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司的议案

    随着我国经济持续快速发展,以及社会保障体系的不断完善,我国医疗事业也有了快速发展。近年来,医疗服务行业各项指标的增长速度略快于国民经济增长,体现了医疗服务行业具有超前于国民经济发展的趋势。为了公司长远发展,现决定投资浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司(暂定名,以工商行政管理局核准的名称为准)。公司注册资本为3,000万元人民币,本公司以自筹资金出资2,700万元人民币,占90%的股份,自然人陈俊健先生出资300万元人民币,占10%的股份。经营范围为医院、医疗器械、医疗用品的投资和经营。注册地址为浙江省上虞市。