本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2004年4月26日下午15：30在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到监事3人,实到监事2人,监事徐祥根先生因工作原因未出席会议,委托监事会召集人章立标先生出席会议并行使表决权。会议由监事会召集人章立标先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、2004年第一季度季度报告

    二、高级管理人员激励计划

    三、关于调整募集资金项目实施方式的议案

    四、关于调整募集资金项目可行性报告的议案

    五、关于设立浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司的议案