本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会于2006年1月13日10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托人共4人,代表股份268,030,476股,占公司总股本的62.57%。出席会议的4名股东均为非流通股股东,无流通股股东参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,大会由董事长授权吕健董事主持。

    二、提案审议情况：

    出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过以下事项：

    (一)审议通过了《关于公司收购金诚大厦资产的议案》(经第二届董事会第十一次临时会议审议提交)。

    同意公司收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产,收购价格以资产评估报告确定的评估值为定价依据,交易金额总计198,975,300.00元。

    同意票数126,773,388股,占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

    (二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(经第二届董事会第十次临时会议审议提交)。

    1、原《公司章程》第1.5条 公司注册资本为：人民币35700万元。

    修改为：公司注册资本为：人民币42840万元。

    2、原《公司章程》第3.1.3条 公司的股本结构为：

    股东名称                       持有股份(万股)   占总股本(%)
    新疆独山子天利实业总公司            11771.424         32.97
    新疆维吾尔自治区石油管理局             9187.5         25.74
    新疆高新房地产有限责任公司           1299.018          3.64
    新疆特变电工股份有限公司              764.127          2.14
    上海中大高新电子技术有限公司           77.931          0.22
    流通A股                                 12600         35.29
    合计                                    35700        100.00
    修改为：公司的股本结构为：
    股东名称                       持有股份(万股)   占总股本(%)
    新疆独山子天利实业总公司          14,125.7088         32.97
    新疆维吾尔自治区石油管理局             11,025         25.74
    新疆高新房地产有限责任公司         1,558.8216          3.64
    特变电工股份有限公司                 916.9524          2.14
    上海中大高新电子技术有限公司          93.5172          0.22
    流通A股                                15,120         35.29
    合计                                   42,840        100.00

    同意票数268,030,476股,占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (三)审议通过了《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》(经第二届董事会第十次临时会议审议提交)。

    根据公司生产经营的实际需要,同意公司将剩余募集资金 350.36万元用于补充公司流动资金。

    同意票数268,030,476股,占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师对本次临时股东大会的法律意见

    本次大会由新疆天阳律师事务所陈盈如律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议记录、决议；

    2、新疆天阳律师事务所关于2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司

    二OO六年一月十三日