本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届监事会第四次临时会议于2005年11月27日在公司办公楼七楼会议室召开,本次会议通知于2005年11月17日以书面送达方式发至各位监事。会议应到监事7人,实到7人。会议由监事会主席罗基础先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》。
    监事会认为:公司前期募集资金使用合法,鉴于公司用募集资金投资建设的项目已全部完成,根据公司生产经营的实际需要,同意公司将该剩余募集资金 350.36万元用于补充公司流动资金,关于前次募集资金使用余额的处理方案有利于公司经营和持续发展。
    表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    特此公告。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
    二OO五年十一月二十八日