本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12月 31 日

    2、业绩预告情况：与2004年度相比净利润下降 50%以上

    3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

    二、上年同期业绩

    1、净利润： 64,765,056.05元

    2、每股收益：0.18元

    三、其他相关说明

    由于国际原油价格持续走高,石化产品价格波动加剧,使公司的主要原料供应商中国石油独山子石化分公司收益下降,其应对措施之一就是控制原油加工量并改变产品加工方案,造成我公司部分生产厂的原料供应不足,装置负荷下降。受化工市场的影响,公司产品价格下降,现有产品获利能力降低。同时,公司对新疆金融租赁有限公司5000万元的长期股权投资款,因该公司停业整顿重组事宜尚无明确结论,根据有关制度2005年度公司可能计提减值准备,因此,预计公司 2005 年度净利润与2004年度相比将下降 50%以上。

    具体财务数据将在本公司 2005 年年度报告中披露,请广大投资者注意投资风险,特此公告。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

    2005年10月26日