本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年6月29日以通讯方式召开第二届董事会第八次临时会议。本次会议通知于2005年6月24日以书面送达和传真方式发至各位董事。应参会董事11人,实际收到有效表决票10份,董事吕健未提交表决票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司资产置换的议案》；

    同意公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司与其股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司签订《资产置换协议》,协议约定天利期货在闽发证券购买托管的2000万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限公司的房屋建筑物,由新疆高薄有限责任会计师事务所对新疆克拉玛依市采丰实业有限公司拟置换的房屋进行了资产评估,以2005年5月18日为评估基准日,评估值为20,106,687.73元,协议约定以该评估值作为本次资产置换的支付价款。新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司与公司没有关联关系。

    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过了《公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司增加注册资本的议案》。

    为了抓住新疆期货市场发展的有利时机,增强公司的市场竞争能力,公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司拟实施增资扩股方案,接受天利期货原股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司增加投资100万元、新疆汇德华投资发展有限公司现金出资1100万元,增资完成后天利期货的注册资本由原来的3000万元增加至4200万元,公司本次不对天利期货进行增资,投资额仍为2000万元,拥有的出资比例由66.67%调整至47.62%。引进新的股东可以使股权结构多元化,实现优势互补。本次董事会同意新疆天利期货经纪有限公司实施增资扩股方案,增资协议尚需经中国证监会核准后生效。新疆汇德华投资发展有限公司与公司没有关联关系。

    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。