本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2004年10月22日以通讯方式召开第二届监事会第九次会议。应参会监事7名,实际参会监事7人,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度季度报告全文及正文；

    二、审议通过了《关于公司核销部分报废资产和坏帐损失的议案》：

    根据《企业会计制度》和公司有关内部控制制度的规定,

    1、同意公司核销部分达到报废标准的生产经营用设备、运输设备、电子办公设备和房屋,合计原值为2,841,865.00元,累计折旧为1,352,663.47元,净值为1,489,201.53元。

    2、同意公司核销部分确定无法收回的非关联债权形成的坏帐损失57笔,共计金额5,638,234.58元。

    特此公告。