本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年3月12日在公司办公楼七楼会议室召开,应到监事7人,实到7人。会议由监事会主席罗基础先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

    监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作,决策程序合法,公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时,没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；天津五洲联合合伙会计师事务所出具的公司2003年度审计报告,全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金按照有关法规合理使用,没有挪用募集资金使用的情况；公司收购、出售资产行为交易价格合理、公允,未损害公司股东的权益或造成公司资产流失；公司2003年度关联交易公平合理,未损害上市公司和股东利益。

    二、审议通过《2003年度财务决算报告》；

    三、审议通过《2003年年度报告正文及摘要》。

    以上三项议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。

    特此公告。