本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年10月22日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事11名,实到7人,董事长付德新先生、董事肖宏伟先生、王明章先生、李琴女士分别书面授权董事吕健先生、李太成先生出席并表决。公司部分监事和高管人员列席。会议由付德新董事长授权吕健先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《2003年第三季度季度报告》；

    全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    二、审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

    特此公告。