新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届董事会第一次临时会议于2001年 3月30日在公司四楼会议室召开。会议应到董事11名，实到10人，有1名董事书面委 托其他到会董事代为出席并表决。公司7名监事列席。 会议由副董事长李太成先生 主持，符合《中华人民共和国公司法》及《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 章程》的有关规定。会议讨论并通过如下决议：

    会议一致通过付德新先生为公司董事长，任期2001年3月30日至2002年4月。

    特此公告