本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司(下称公司)第二届董事会第五次临时会议于2003年6月17日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10人,公司部分监事和高管人员列席参与了会议。会议由付德新董事长召集,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于增加参股西海岸保险公估有限责任公司投资的议案》：

    2003年4月23日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。公司拟投资500万元参股西海岸保险公估有限责任公司,占总股本的27.78%。(会议决议公告刊登于2003年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

    为了抓住保险公估行业发展的重大机遇,利用公估公司的专业人才和管理技术,为公司提供更广泛的风险管理服务和保险服务,使公司获得新的效益增长点,分散经营风险。公司现决定增加参股西海岸保险公估有限责任公司的投资300万元,即投资800万元参股西海岸保险公估有限责任公司,占其总股本的44.44%。董事会授权公司经理层做好筹建西海岸保险公估有限责任公司的有关具体工作。

    公司三名独立董事在该议案的表决中全部投了同意票。

    特此公告。