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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年4月23日上午11:00在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事11名,实到7人,有4名董事书面授权其他董事出席并表决。公司部分监事和高管人员列席。会议由付德新董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论通过并形成如下决议：
1、审议通过了《2003年第一季度报告》；
2、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》；
3、审议通过了《关于董事会提名委员会委员人选的议案》；
董事会提名委员会共5人组成,分别是：付德新先生、李太成先生、周小明先生、李宪惠先生、朱瑛女士。聘期自董事会通过之日起至2005年5月。董事会提名委员会选举了付德新先生为董事会提名委员会主任。
4、审议通过了《关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的议案》；
为拓宽公司的投资渠道,实现期现结合、资源互通共享、协同发展。公司拟受让中达信实业投资有限公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司1400万股份,拟受让新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600万股份,完成股权转让后,公司将持有新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权,成为其第一大股东。公司受让新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600万股份,属关联交易,关联董事对受让该部分股权的表决进行了回避。独立董事对该关联交易发表了独立意见。详细情况见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司参股新疆新兴期货经纪有限公司暨关联交易公告》。
5、审议通过了《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。
公司于2001年8月8日第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于参股筹建亚细亚保险公估有限责任公司的议案》：″公司决定投资150万元参股筹建亚细亚保险公估有限责任公司,该公司注册在乌鲁木齐市,注册资本拟为1500万元,本公司占注册资本的10%。当时该公司尚待中国保险监督管理委员会批准。″
2003年1月22日,西海岸保险公估有限公司(原亚细亚保险公估有限责任公司)筹备组正式接到中国保险监督管理委员批文,《关于西海岸保险公估有限公司筹建的批复》(保监函2003218号)。西海岸保险公估有限公司注册资本变更为1800万元。公司决定拟投资500万元参股西海岸保险公估有限责任公司,占总股本27.78%。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2003年4月23日
