每日必读新疆独山子天利高新技术股份有限公司一届董事会七次会议于2001年2月23 日 上午10:00时在公司会议室召开。会议应到董事11名,实到7人,有4 名董事书面授权 其他董事行使表决权。公司7名监事和高管人员列席。会议由徐福贵董事长主持,符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过如下议案：
一、 公司2000年度总经理工作报告。
二、 公司2000年度财务决算报告。
该议案将提请2000年度股东大会审议。
三、 公司2000年度董事会工作报告。
该议案将提请2000年度股东大会审议。
四、 公司2000年度利润分配预案：
经五洲联合会计师事务所审计确认,公司2000年度共计实现净利润 36,081,927. 82 元。按照《公司章程》的规定,分别提取10%法定盈余公积金3,608,192.78 元和 10%法定公益金3,608,192.78元后,加上上年结转利润17,108,464.30元,本次可供股 东分配利润45,974,006.56元。
董事会提议2000年度利润分配方案为：以2000年末股本总额17000万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元 含税 ,共计分配股利25,500,000.00元,剩余 20,474,006.56元结转下一年度。本年不用资本公积金转增股本。
该项议案将提请2000年度股东大会审议后实施。
五、预计2001年度利润分配政策：
1、公司拟在2001年度进行一次利润分配。
2、拟实施方式为派发现金股利,现金股利占股利分配的100%；
3、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为40%。2000年度未分配利润 用于下一年度股利分配的比例为100%。
4、以上2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况对该 政策进行调整的权利。
六、2000年年度报告及摘要。
七、2001年度经营工作大纲。
八、2000年度内部审计工作报告。
九、关于引进高层次人才的议案。
十、关于徐福贵先生辞去公司董事长的议案。
由于工作变动原因,徐福贵先生提出辞去公司董事长职务。 徐福贵先生在任职 期间,认真履行董事长职责,勤勉工作,为公司做出了卓越的贡献,在此表示感谢。同 时,董事会推举副董事长李太成先生代为履行董事长职责,主持、召集董事会和主持 股东大会,直至新任董事长产生为止。
十一、关于更换董事的议案。
由于工作变动原因,徐福贵先生和宫伟军先生提出辞去公司董事职务。 股东推 荐傅德新先生和吕健先生担任公司董事。该议案将提请2000年度股东大会审议。
徐福贵先生和宫伟军先生在任职期间,认真履行董事职责,勤勉工作, 工作成效 显著,在此表示感谢。
附：傅德新先生和吕健先生简历：
傅德新：1954年出生,大学本科学历,高级政工师,中共党员。 历任新疆石油管 理局采油二厂宣传科副科长、科长,克拉玛依市、新疆石油管理局党校副书记,市局 纪委常委、副处级纪检员,新疆石油管理局监察处处长,新疆石油管理局采油二厂党 委委员、书记,市局党委常委、纪委书记,独山子石油化工总厂党委委员、书记, 现 任独山子石油化工总厂厂长、书记。
吕健：1959年出生,大专学历,工程师,中共党员。 历任独山子炼油厂延迟焦化 车间副主任,聚丙烯车间副主任、主任、书记,化工车间主任、书记, 炼油厂厂长助 理,独山子石化总厂炼油厂党委委员、副厂长,独山子石化公司炼油厂党委委员、副 厂长,现任独山子石化总厂党委委员、副厂长。
十二、关于聘任2001年度财务审计机构的议案。
聘任五洲联合会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构,聘期一年。
该议案将提请公司2000年度股东大会审议。
十三、关于投资兴建科研信息综合楼的议案。
为适应新经济时代的竞争,为公司科研开发、 产品检测以及高层次人才提供良 好的工作环境,公司投资兴建科研信息综合楼,计划总投资3800万元,工期两年,2001 年度将投入2000万元。该项目授权经理层具体实施,且责成经理层以一流的管理,优 化设计、采用招投标的方法严格控制费用支出,降低工程造价,精心施工, 保证工程 质量。
十四、关于投资组建“新疆天利高新阿拉山口有限责任公司”的议案。
公司投资49万元与另一自然人张任重先生投资1 万元共同组建“新疆天利高新 阿拉山口有限责任公司”（最终名称以工商局核定为准）。公司注册地：阿拉山口； 法定代表人：李太成；注册资本：50万元。经营范围：机械化工、化工产品、农副 产品等。
十五、关于追加对新疆证券有限责任公司投资的议案。
公司经一届董事会四次会议讨论决定投资2000万元参股新疆证券有限责任公司, 现新疆证券有限责任公司已经中国证监会证监机构字2000293号文批准,获扩并 重组与增资,注册资本将变更为57000万元, 目前正在筹备股东大会及进行验资等工 作。
公司经与新疆证券有限公司协商,在本公司原已决定投资2000 万元认购新疆证 券有限责任公司增资扩股股权的基础上,由本公司以自有资金1000 万元追加对新疆 证券有限责任公司的投资。 若该项投资获中国证监会批准 , 则公司累计投资额为 3000万元,占注册资本4.65%。
十六、关于召开公司2000年度股东大会的议案。
1、会议时间：2001年3月30日10：00时（会议时间预定半天）
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议主要议程：
（1）审议董事会2000年度工作报告；
（2）审议监事会2000年度工作报告；
（3）审议董事会2000年度财务决算报告；
（4）审议董事会2000年度利润分配预案；
（5）审议更换部分董事的议案；
（6）审议更换部分监事的议案；
（7）审议关于聘任2001年度财务审计机构的议案。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2001年3月16日收市, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股 东或其委托的代理人。
5、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、 法人股 东另持单位证明,于2001年3月23日在公司证券部办理登记手续。
6、联系事项
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
联 系 人：马新海、张锋刚
电 话：0992-3680703、0992-3872308
传 真：0992-3680651
邮 编：833600
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二零零一年二月二十三日
