本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·交易内容：本公司以市场价向本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料和涂覆料；以市场价向公司联营企业阿拉山口天利高新工贸有限公司采购聚乙烯。

    ·关联人回避事宜：新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第三次会议审议了上述议案,与会董事11人,关联董事2人回避了表决,其余董事一致表决通过。

    ·本次关联交易属于正常的市场销售行为。

    一、关联交易概述

    公司在2002年4月5日召开的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于与关联方关联交易的议案》,2002年公司与新疆独山子天利实业总公司签定产品销售意向,公司将按市场价向新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料等公司产品,总金额在1000万元左右。(本次会议决议公告和关联交易公告刊登于2002年4月9日和4月19日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

    本公司在2002年实际发生关联交易情况为：

    本公司以市场价累计向本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料9,046,678.38元,涂覆料：393,710.00元。

    以市场价累计向公司联营企业阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购聚乙烯3,888,463元,公司充分利用联营公司的边境贸易进出口权和边贸优惠政策等优势,以达到降低原材料成本的目的。

    交易标的、交易数量、平均单价(含税价格)、金额如下：

    交易标的      交易数量(吨)    平均单价(元)    金额(元)
                                      (含税)
    聚丙烯粉料   1597.725               5662       9,046,678.38
    涂覆料             64               6151         393,710.00
    聚乙烯            618               6292       3,888,463.00

    二、关联方介绍

    新疆独山子天利实业总公司,该公司是本公司第一大股东,持有本公司32.97%的股份。该公司成立于1989年,注册地址：新疆独山子区大庆路39号,法人代表人：吕健,注册资本14000万元,经营范围：石化产品及原材料、石化机械及运输设备部件等。

    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司成立于2001年2月,注册资本1000万元,本公司持有其35%的股权。注册地址：阿拉山口广场北侧,经营范围：机械产品、轻工产品、化工产品等的销售,边境小额贸易自营和代理各类商品和技术的进出口等。

    三、关联交易的定价政策

    该项关联交易采取了公平、公正、公开的定价原则,最终以市场价定价。

    四、关联交易对公司的影响

    该项交易属于正常的市场销售行为,对本公司无重大影响。

    五、公司独立董事意见

    公司独立董事周小明、李宪惠、朱瑛一致认为：上述关联交易属于正常的市场销售行为,关联交易公平合理,不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。公司在该关联交易议案进行表决时,采取了关联董事回避表决方式,表决程序符合本公司《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    六、公司监事会意见

    认为本公司关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

    七、备查文件目录

    1、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届第十次董事会会议和第二届第三次董事会决议；

    2、 经签字确认的独立董事意见书；

    3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届第三次监事会决议。

    特此公告