本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年2月28日在公司办公楼七楼会议室召开,应到监事6人,实到3人,3名监事因工作原因未能出席,书面委托其他监事出席并表决。会议由监事会主席罗基础先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《2002年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过《2002年年度报告正文及摘要》。

    以上三项议案将提交2002年度股东大会审议。

    特此公告。