新疆独山子天利高新技术股份有限公司一届监事会五次会议于2001年 2月23日 在公司会议室召开,应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议由监事会主席李德学主持。会议讨论并一致通过了以下议案:
    1、公司2000年度总经理工作报告。
    2、公司2000年度监事会工作报告。
    该项议案将提请2000年度股东大会审议。
    3、公司2000年年度报告及摘要。
    4、公司2000年度财务决算报告。
    5、关于更换监事的议案。
    由于工作变动原因,公司监事林保平先生、薛刚先生、张锋刚先生提出辞去公 司监事职务。股东推荐田少华先生和罗基础先生担任本公司监事,职工代表大会推 举崔洪东先生担任职工代表监事。监事林保平先生、薛刚先生、张锋刚先生在任职 期间能勤勉工作,履行监事职责,在此表示感谢。
    该议案将提请2000年度股东大会审议。
    附:
    罗基础先生简历
    罗基础:现年44岁,大学本科学历,工程师,中共党员。历任独山子乙烯工程 指挥部办公室副主任,党办主任,乙烯开工指挥部副指挥,独山子石化总厂乙烯厂 纪委副书记、党委副书记兼工会主席。现任独山子石化总厂纪委(监察处)副书记 (处长)。
    田少华先生简历:
    田少华:现年43岁,中专学历,助理工程师,中共党员。历任独山子乙烯厂仪 表车间副主任、独山子驻乌办事处书记,现任独山子天利实业总公司副总经理。
    崔洪东先生简历:
    崔洪东:现年33岁,大专学历,中共党员。历任秦皇岛市电业局人劳处干部科 副科长、山东潍坊市人事局干部奖惩科副科长、独山子天利实业总公司人事部干部 管理科副科长,现任天利高新人事经营部副部长。
    
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会    二零零一年二月二十三日