本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年7月26日10：00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事11名,实到9名,有2名董事书面授权其他董事出席并表决。会议由董事长付德新先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论并形成如下决议：

    1、通过2002年半年度报告正文及摘要的议案；

    2、通过资本公积金转增股本的议案；

    经五洲联合合伙会计师事务所审计,本公司（母公司）2002年上半年净资产为651,669,449.24元,其中股本为238,000,000元,资本公积金为347,656,428.71元,盈余公积金为20,957,063.36元,未分配利润为45,055,957.17元。

    为更好回报广大投资者对公司的支持与信赖,公司决定以2002年6月30日股本数23800万股为基数,按每10股转增5股向全体股东用资本公积金转增股本。

    该预案将提交2002年第一次临时股东大会审议。

    3、通过与独山子炼油化工建设（集团）有限公司联合兴建科研信息综合大楼的议案；

    2002年7月16日公司与独山子炼油化工建设（集团）有限公司签定合同约定,共同出资联合兴建科研信息综合大楼,该大楼目前总预算为8000万元,天利高新以一届董事会七次会议决议的3800万元自有资金和现追加的1700万元自有资金,合计投资5500万元,占该大楼投资总预算的68.75%,独山子炼油化工建设（集团）有限公司投资2500万元,占该大楼投资总预算的31.25%。

    科研信息综合大楼的建设、资金使用以及工程质量等管理由天利高新具体负责,独山子炼油化工建设（集团）有限公司负责大楼建设的全过程监督。

    科研信息综合大楼建成后的产权分配及管理事宜,将按合同及补充合同的约定进行办理。

    本公司与该公司不存在关联关系。

    独山子炼油化工建设（集团）有限公司简介：

    独山子炼油化工建设（集团）有限公司是1998年6月整体改制组建的,是新疆最大的大型炼化施工企业之一,主要经营压力容器制造、建材产品制造以及油田建设等,注册资金为7213万元,法定代表人为王亚军。

    4、聘任马新海先生、陈建先生为公司副总经理,戚贵华先生为总经理助理,陈科先生、王嘉春先生为副总工程师（个人简历附后）；上述人员聘期自通过之日起至2005年5月。

    5、通过公司基本大纲及员工手册的议案；

    6、通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案；

    公司定于2002年8月30日召开2002年第一次临时股东大会,现将第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2002年8月30日10：00时（会议时间预定半天）

    （二）会议地点：公司办公楼四楼会议室

    （三）会议主要内容：

    1、审议《关于公司2002年中期以资本公积金转增股本的议案》

    （四）出席会议人员：

    1、公司本届董事、监事及高级管理人员；

    2、2002年8月23日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    （五）会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证和授权委托书（法人股东另持单位证明）,于2002年8月26日在公司证券部办理登记手续。

    （六）联系事项

    联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部

    联系人：马新海、张锋刚、肖艳

    电话：0992-3680703、0992-3872308

    传真：0992-3680651

    邮编：833600

    （七）出席会议者的食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附：简历

    马新海：男,37岁,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师,先后在新疆石油管理局东疆石油勘探指挥部、独山子乙烯厂计财处工作,曾任新疆独山子烷基苯工程指挥部办公室主任、副总会计师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。

    陈建：男,34岁,汉族,中共党员,本科学历,助理工程师,曾任新疆独山子石化炼油厂沥青车间副主任、主任,新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂厂长,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼生产部部长。

    戚贵华先生：男,39岁,汉族,中共党员,大专学历,曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记,新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司销售公司总经理,新疆独山子天利高新技术股份有限公司职工监事。

    陈科先生,男,37岁,汉族,中共党员,大专学历,工程师,曾任新疆独山子石化总厂研究院分析测试中心主任,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司化工研究所所长。

    王嘉春,男,36岁,汉族,中共党员,大专学历,助理工程师,曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部副部长兼调度中心主任。