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一、会议召开和出席情况：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大 会于2002年5月10日10：00时在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议实到股东及 股东授权委托人共5人，代表股份 15400万股，占公司总股本的64.71 ％， 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了 会议，大会由董事长付德新先生主持。大会以记名投票方式逐项表决并通过如下事 项：
二、提案审议情况：
（一）审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股。
（二）审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股。
（三）审议通过了公司《2001年度财务决算报告》
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股。
（四）审议通过了公司《2001年度利润分配预案》
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司（母公司）2001年实现净利润 51,191,120.43元，提取10％法定盈余公积金5,119,112.04元，提取 10％公益金5 ,119,112.04元，加上年初未分配利润17,375,357.14元，本年度可供股东分配利润 为58,328,253.49元。
为保持公司持续高速稳定的发展，同时给投资者以良好的回报，考虑到公司今 后配股、增发等情况，董事会拟实施以下利润分配预案：
以2001年末股份总数23800万股为基数，按每10股派现金 1.50 元(含税)， 共 分配普通股股利3570万元，结余的未分配利润22,628,253.49 元全部结转至下一年 度，由全体股东共享。本次资本公积金不转增股本。
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股。
派发现金股利的具体有关事宜另行公告。
（五）审议通过了公司《2001年年度报告正文及摘要》
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股。
（六）审议通过了公司《关于聘任2002年度会计师事务所及其报酬的议案》
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股 。
（七）审议通过了公司《第二届董事会董事候选人的议案》
1、同意付德新先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股，2、同意王明章先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；3、同意肖宏伟先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；4、同意李太成先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
5、同意吕健先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股，
6、同意温国军先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
7、同意张新先生为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
8、同意李琴女士为公司第二届董事会董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
（八）审议通过了公司《第二届董事会独立董事候选人的议案》
1、同意李宪惠先生为公司第二届董事会独立董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
2、同意周小明先生为公司第二届董事会独立董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
3、同意朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
（九）审议通过了公司《第二届监事会监事候选人的议案》
1、同意罗基础先生为公司第二届监事会监事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
2、同意陈鹏飞先生为公司第二届监事会监事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
3、同意李德学先生为公司第二届监事会监事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
4、同意任兆中先生为公司第二届监事会监事；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
职工代表大会推举戚贵华先生，崔洪东先生，曹淑萍女士为公司职工监事（简 历附后）；
本公司对第一届董事会、监事会所有董事、监事在本公司运作发展过程中所做 的辛勤努力表示感谢；
（十）审议通过了公司《关于对董事、监事及高级管理人员等购买职业责任保 险的议案》 对董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，同意票数均为 15400 万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票和弃权票0股；
（十一）审议通过了公司《关于修改《公司章程》的议案》
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
（十二）审议通过了公司《对董事会授权的议案》
1、决定金额在公司最近经审计的净资产总额20％以下（含20％）的投资项目；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
2、决定金额在公司最近经审计的净资产总额25％以下（含25％）的兼并收购、 出售资产、资产置换、资产托管、股权授让、抵押、贷款、资产处置等事项。具体 事宜按照《上海证券交易所股票上市规则》办理。
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
3、 决定对控股子公司提供不超过被担保单位的净资产且在公司最近经审计的 净资产总额15％以下（含15％）的担保事项；对除股东以外的公司担保，本公司将 按照《上海证券交易所上市规则》和《新疆独山子天利高新技术股份有限公司担保 内控制度》的有关规定执行，并及时依法履行相关信息披露业务。
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
（十三）审议通过了公司《对独立董事发放津贴的议案》
对每位独立董事发放年度津贴5万元（含税）， 独立董事出席公司董事会会议 和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程行使职权时所需的合理费用，公司 据实予以承担。
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
（十四）审议通过了《公司规范运作手册的议案》
通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工 作细则、关联交易公允决策制度、担保内控制度、中小股东权益保障制度、独立董 事行使职权方面的暂行办法、募集资金使用制度、资产减值准备制度、信息披露管 理办法；
同意票数15400万股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100％，反对票 和弃权票0股；
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次大会由具有证券从业资格的新疆天阳律师事务所金山律师参加见证并出具 了法律意见书。该法律意见书认为公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格及会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一） 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2001年度股东大会决议；
（二） 新疆天阳律师事务所关于2001年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二OO二年五月十日
附简历：
戚贵华： 男，39岁，汉族，中共党员 ，大专学历，曾任新疆独山子炼油厂沥 青车间安全员，设备副主任，党支部书记。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 供销公司副经理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司销售公司总经理。
崔洪东：男，34岁，大专学历，中共党员，历任秦皇岛市电业局人劳处干部科 副科长、山东潍坊市人事局干部奖惩科副科长、独山子天利实业总公司人事部干部 管理科副科长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部副部长，现任新 疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部部长。
曹淑萍：女，35岁，汉族，大专学历，会计师，曾任新疆有色局克拉玛依二矿 财务科会计员、新疆独山子天利实业总公司财务部副部长，现任职于新疆独山子天 利高新技术股份有限公司财务资产部副部长，新疆独山子天利高新技术股份有限公 司职工监事。
