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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2002年 5月10日12:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事11名，实到 8人，有 3名董事书面授权其他董事。会议由临时召集人付德新先生主持， 符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议讨论并形成如下决议：
1、选举付德新先生（简历附后）为本公司第二届董事会董事长；
2、选举王明章先生、肖宏伟先生、 李太成先生（简历附后）为本公司第二届 董事会副董事长；
3、聘任李太成先生（简历附后）为本公司总经理，聘期自通过之日起三年。
4、聘任马新海先生（简历附后）为本公司董事会秘书， 聘期自通过之日起三 年。
5、聘任罗建国先生为本公司副总经理、杨宁先生为本公司财务总监、 宋清山 先生为本公司总工程师、陈建先生、朱良明先生、李忠先生（简历附后）为本公司 总经理助理；上述人员聘期自通过之日起三年。
6、聘任张锋刚先生（简历附后）为本公司董事会证券事务代表， 聘期自通过 之日起三年。
7、聘任王玲女士（简历附后）为公司内部审计机构负责人， 聘期自通过之日 起三年。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2002年5月10日
附简历：
付德新：男，48岁，汉族，大学本科学历，高级政工师，中共党员。历任新疆 石油管理局采油二厂宣传科科长，克拉玛依市、新疆石油管理局党校副书记，市局 纪委常委,新疆石油管理局监察处处长， 采油二厂党委委员、书记，市局党委常 委、纪委书记，独山子石油化工总厂党委委员、书记，现任独山子石油化工总厂厂 长、书记、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事长。
王明章：男，55岁，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任独山子炼 油厂裂化车间副主任、主任，酮苯车间主任，炼油厂企管处处长，炼油厂副总经济 师，独山子石油化工总厂企管部主任、副总经济师，现任新疆石油管理局独山子石 油化工总厂副厂长、新疆独山子天利高新技术股份有限公司副董事长。
肖宏伟：男，35岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师，曾任独山子炼油厂 供应处处长助理、副处长，独山子石油化工总厂供应处副处长、处长，独山子石油 化工总厂厂长助理、副厂长，现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 副经理、新疆独山子天利高新技术股份有限公司副董事长。
李太成：男，55岁，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任新疆独山 子天利实业总公司总经理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副董事长兼 总经理。
马新海：男，37岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师，先后在新疆 石油管理局东疆石油勘探指挥部、独山子乙烯厂计财处工作，曾任新疆独山子烷基 苯工程指挥部办公室主任、副总会计师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公 司董事会秘书，兼任新疆里奥国际高新技术投资有限公司副总经理。
罗建国：男，45岁，汉族，中共党员，本科学历，经济师，曾任独山子兴华实 业总公司总经理助理、副总经理、总经济师，独山子天利实业总公司副总经济师， 现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
杨宁 ：男，43岁，汉族，中共党员，本科学历，会计师， 曾任新疆独山子石 油化工总厂价税科科长，新疆独山子天利实业总公司副总会计师，现任新疆独山子 天利高新技术股份有限公司财务总监。
宋清山：男，41岁，汉族，本科学历，高级工程师，曾任独山子乙烯碳四车间 副主任，独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师，现任 新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
陈建：男，34岁，汉族，中共党员，本科学历，助理工程师，曾任新疆独山子 石化炼油厂沥青车间副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂 厂长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼生产部部长。
朱良明：男，40岁，汉族，中共党员，本科学历，经济师，曾任独山子兴华实 业总公司人教科副科长、科长，新疆独山子天利实业总公司人事劳资部部长、总经 理助理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼外贸公司经理。
李忠：男，34岁，汉族，中共党员，大专学历，工程师，曾任新疆独山子炼油 厂化工车间副主任、主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理 兼甲乙酮项目经理。
张锋刚：男，32岁，汉族，中共党员，双本科学历，工程师，会计师，曾在新 疆独山子乙烯厂财务处成本科工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司任 职工监事，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表、证券部副部 长。
王玲：女，32岁，汉族，大专学历，审计师，曾在新疆独山子乙烯厂计财处任 会计，新疆天利实业总公司做审计工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公 司内部审计负责人。
