新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届董事会第二次临时会议于2002年 4月24日上午10:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事11名，实到7人， 有4名董事书面授权其他董事。公司部分监事和高管人员列席。 会议由李太成副董 事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过如下议案：

    1、《2002年第一季度报告》；

    2、《关于聘任独立财务顾问的议案》；

    公司将聘任五洲联合合伙会计师事务所为本公司2002年度独立财务顾问，聘期 一年。

    特此公告。