本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2001年9月16日召开的新疆独山子天利高新技术股份有限公司 以下简称“ 公司” 2001年第二次临时股东大会通过的2001 年中期以资本公积金转增股本的决 议,以2001年6月30日股本数17000万股为基数,每10股转增4股,本次转增后公司股本 由17000万股增加至23800万股。公司已于2001年10月24日在《上海证券报》和《中 国证券报》刊登了资本公积金转增股本实施公告。

    本次资本公积金转增股本的决议已于2001年10月31日顺利实施完成。

    因公司2001年第二次临时股东大会通过的2001年中期以资本公积金转增股本的 决议,将导致公司章程相应条款发生变化：

    公司章程的1.3条：公司注册资本由原人民币17000万元变更为人民币23800 万 元：

    公司章程的3.1.3条：公司的股本结构由原来的

                 股东名称          认购股份(万股)       占总股本(%)

    新疆独山子天利实业总公司            5605.44             32.97

    新疆维吾尔自治区石油管理局          4375.00             25.74

    乌鲁木齐高新技术产业开发

    区高新房地产有限责任公司             618.58              3.64

    新疆特变电工股份有限公司             363.87              2.14

    上海中大高新电子技术有限公司          37.11              0.22

    社会流通股                             6000             35.29

    合计                                  17000               100

    变更为

                 股东名称           认购股份(万股)      占总股本(%)

    新疆独山子天利实业总公司           7847.616             32.97

    新疆维吾尔自治区石油管理局             6125             25.74

    乌鲁木齐高新技术产业开发区

    高新房地产有限责任公司              866.012             3.64

    新疆特变电工股份有限公司            509.418             2.14

    上海中大高新电子技术有限公司         51.954             0.22

    社会流通股                             8400            35.29

    合计                                  23800              100

    因实施2001年第二次临时股东大会通过的2001年中期以资本公积金转增股本的 决议所涉及公司章程的修改, 经验资机构验资后将提请下次董事会决议并经股东大 会确认。

    特此公告