本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开第三届董事会第五次临时会议。本次会议通知于2007年6月18日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司治理情况自查报告和整改计划》；

    表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

    《公司治理情况自查报告和整改计划》的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建议。

    二、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司信息披露管理办法(修订版)》；

    表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

    《公司信息披露管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    三、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    鉴于公司注册资本、经营范围和股本结构已发生变化,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司对《公司章程》中部分条款进行修改：

    1、原《公司章程》1.6条 公司注册资本为：人民币317,303,978元

    修改为：公司注册资本为：人民币404,303,978元

    2、原《公司章程》2.2条 经依法登记,公司的经营范围为：

    主营业务：高级润滑油系列添加剂产品,高级沥青系列产品,土工合成新材料,塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发,生产,储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务(具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准)。成品油零售。密封件生产和销售。

    公司根据业务发展需要和公司自身发展能力,经有关政府机关批准,可适时调整经营范围和方式。

    公司根据业务发展的需要,经政府主管部门批准,可在国内外设立子公司和分公司。

    修改为：经依法登记,公司的经营范围为：

    主营业务：高级润滑油系列添加剂产品,高级沥青系列产品,土工合成新材料,塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发,生产,储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务(具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准)。成品油的零售。密封件生产和销售；普通货物运输。场地、设备、房屋租赁。日用百货销售。甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售。铁路危险货物托运(限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇)。洗衣服务。住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售(上述经营项目限所属分支机构经营)。

    公司根据业务发展需要和公司自身发展能力,经有关政府机关批准,可适时调整经营范围和方式。

    公司根据业务发展的需要,经政府主管部门批准,可在国内外设立子公司和分公司。

    3、原《公司章程》3.1.6条 目前公司股份总数为317,303,978股,公司的股本结构为：普通股317,303,978股。

    修改为：目前公司股份总数为404,303,978股,公司的股本结构为：普通股404,303,978股。

    表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十二日