本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2001年9月16 日召开的新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）2001年第二次临时股东大会通过的2001年中期以资本公积金转增股本的 决议,现将具体实施事宜公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案

    经本公司2001年第二次临时股东大会通过的2001年中期以资本公积金转增股本 方案为：以2001年6月30日股本数17000万股为基数,每10股转增4股。

    本次转增后将增加股本6800万股,公司总股本为23800万股。

    二、股权登记日、除权日、转增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2001年10月30日（星期二）

    2、除权日：2001年10月31日（星期三）

    3、转增可流通股份上市日：2001年10月31日（星期三）

    三、转增股本实施办法

    1、本次转增股本实施对象为：截止2001年10月30 日下午上海证券交易所收市 后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本次转增股份于2001年10月30日直接记入股东证券帐户。 由中国中央登记 结算公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。 每位股东按转增比例计算后不足一股的部分, 按小数后尾数大小排序向股东依次送 一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多余股数, 则由电脑 抽签派送。

    四、股本变动结构表

    数量单位：股

                             变动前股本   本次转增股本

    （一）尚未上市流通股份

    发起人股份              110000000.00   44000000.00

    其中：国有法人股         99804400.00   39921760.00

    境内法人持有股份         10195600.00    4078240.00

    未上市流通股份合计      110000000.00   44000000.00

    （二）已上市流通股份

    人民币普通股             60000000.00   24000000.00

    已上市流通股份合计       60000000.00   24000000.00

    （三）股份总数          170000000.00   68000000.00


                                变动后股本   股份比例

    （一）尚未上市流通股份                           

    发起人股份                 154000000.00    64.71%

    其中：国有法人股           139726160.00    58.71%

    境内法人持有股份            14273840.00     6.00%

    未上市流通股份合计         154000000.00    64.71%

    （二）已上市流通股份                             

    人民币普通股                84000000.00    35.29%

    已上市流通股份合计          84000000.00    35.29%

    （三）股份总数             238000000.00   100.00%

    五、本次实施转增股本方案后,按新股本238,000,000股摊薄计算,公司2001 年 中期每股收益为0.108元。

    六、咨询事宜

    1、咨询地址：新疆克拉玛依市独山子区北京路3号公司证券部

    2、联系人：马新海、张锋刚、肖艳

    3、咨询电话：0992-3680703、3872308

    4、传真：0992-3680651

    七、备查文件

    《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2001年第二次临时股东大会决议》