新疆独山子天利高新技术股份有限公司 以下简称“公司” 2001年第二次临时 股东大会于2001年9月16日上午10：00时在公司办公楼四楼会议室召开。 出席本次 临时股东大会的股东及股东代理人计4人,代表股份10962.89万股, 占公司股本总额 17000万股的64.49%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次临时股东大会由 董事长付德新先生主持。 本次临时股东大会以记名投票方式表决并通过了《关于 2001年中期以资本公积金转增股本的议案》；

    本公司由于上市后, 股票溢价和发行股票冻结期间利息收入都已进入资本公积 金,致使资本公积金较大,已达到415753424.85元。为更好的回报公司股东, 本公司 将以资本公积金转增股本。转增方案为：以2001年6月30日股本数17000万股为基数, 向全体股东每10股转增4股,计转增6800万元,转增后公司资本公积余额为347753424. 85元。

    该议案赞成票10962.89万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对 票0股,弃权票0股。

    本次大会由具有证券从业资格的新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席会议, 并 出具如下法律意见：公司2001年第二次临时股东大会的召集、召开程序, 出席本次 临时股东大会的人员资格,本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《 证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    2001年中期以资本公积金转增股本具体日期另行公告。

    特此公告。