本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2006年5月26日上午11:30,在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2006年5月16日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人,实到6人,董事付德新、肖宏伟、李太成、肖永胜、李琴由于出差未能亲自出席本次董事会会议,分别书面授权委托董事吕健、李凤先、董明、张海霞代为出席会议并行使表决权。会议由吕健先生主持,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

    公司第三届董事会推选付德新先生为公司第三届董事会董事长,任期三年；选举吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

    经分项表决,除肖宏伟先生为公司第三届董事会副董事长同意票10票(肖宏伟对本人选举为副董事长投弃权票)外,其余投票情况为：同意11票、反对0票、弃权0票。

    付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生简历详见 2006 年4月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长提名,董事会聘任李凤先先生(简历附后)为公司总经理,聘期自通过之日起三年。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者能够胜任总经理的工作。

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

    经公司董事长提名,董事会聘任任斌女士(简历附后)为公司董事会秘书,聘期自通过之日起三年。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书,能够胜任董事会秘书的工作。

    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

    经公司总经理提名,聘任马新海先生、陈建先生为公司副总经理；聘任杨宁先生为公司财务总监；聘任宋清山先生为公司总工程师；聘任王嘉春先生、陈科先生为公司副总工程师；聘任李忠先生、戚贵华先生、宋乐军先生为公司总经理助理。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    上述高级管理人员(简历附后)聘期自通过之日起三年。

    独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

    五、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》；

    经总经理提名,聘任肖艳女士为公司董事会证券事务代表；聘任王玲女士为公司内部审计机构负责人。上述人员(简历附后)聘期自通过之日起三年。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    六、审议通过了《关于新一届董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。

    选举付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、李凤先先生、杨有陆先生、马洁先生为公司董事会战略发展专家委员会委员,付德新先生担任召集人；

    选举吕健先生、李凤先先生、杨有陆先生、董明女士、马洁先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,杨有陆先生担任召集人；

    选举张海霞女士、董明女士、马洁先生、肖永胜先生、李琴女士为公司董事会审计委员会委员,张海霞女士担任召集人；

    选举付德新先生、李凤先先生、马洁先生、杨有陆先生、张海霞女士为公司董事会提名委员会委员,马洁先生担任召集人。

    上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

    二OO六年五月二十六日

    附简历：

    李凤先：男,38岁,汉族,中共党员,哈尔滨工业大学机电学院、管理学院毕业,工学及管理学双硕士,高级工程师。曾任独山子炼油厂设备研究所工程师,独山子石化总厂研究院检验所所长,独山子石化总厂研究院院长助理,独山子石化公司研究院副院长,独山子石化公司研究院常务副院长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理。

    罗建国：男,49岁,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任新疆独山子炼油厂劳动服务公司企业管理科副科长、科长、副经理、总经济师,独山子石化总厂多经集团副总经济师,新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    马新海：男,41岁,汉族,中共党员,硕士学历,高级经济师,先后在新疆石油管理局东疆石油勘探指挥部、独山子乙烯厂计财处工作,曾任新疆独山子烷基苯工程指挥部办公室主任、副总会计师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    陈 建：男,38岁,汉族,中共党员,本科学历,助理工程师,曾任新疆独山子石化炼油厂沥青车间副主任、主任,新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂厂长,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理、新疆天虹实业有限公司总经理。

    杨 宁：男,47岁,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师,曾任新疆独山子石化总厂价税科科长,新疆独山子天利实业总公司副总会计师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。

    宋清山：男,45岁,汉族,本科学历,高级工程师,曾任独山子乙烯碳四车间副主任,独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。

    任 斌：女,汉族,36岁,本科学历,会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。曾在新疆独山子石化总厂物业公司财务科、新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作,先后任证券部副部长、部长、公司证券事务代表,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部部长、公司证券事务代表。

    李 忠：男,38岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师,曾任新疆独山子炼油厂化工车间副主任、主任,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮厂厂长。

    戚贵华：男,43岁,汉族,中共党员,大专学历,助理政工师,曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记,新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。

    王嘉春：男,40岁,汉族,中共党员,大专学历,助理工程师,曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长,新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任、调度长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。

    陈 科：男,42岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师,曾任新疆独山子石化总厂研究院分析测试中心主任,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。

    宋乐军：男,40岁,汉族,中共党员,本科学历,助理工程师,曾任新疆独山子炼油厂聚丙烯车间技术员,独山子炼油厂化工车间党总支副书记,新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长、安全副总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长。

    肖 艳：女,34岁,汉族,石油化学工程本科、会计本科,经济师。曾在独山子炼油厂蒸馏车间、炼油厂技术处、新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任。

    王 玲：女,36岁,汉族,本科学历,审计师。曾在新疆独山子乙烯厂计财处、新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部、审计稽核室工作,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司内部审计负责人兼企业管理部审计室主任。