新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年8月8 日上午10：00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事11名,实到8人,3名董 事委托其他董事出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由付德 新董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过充分的讨论 和研究,审议并通过如下议案：

    一、关于计提资产减值的议案

    根据财政部财会字【2000】25号《关于印发（企业会计制度）的通知》、财会 字【2001】17号文《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策衔接问题的规定 的通知》等文件的规定,公司严格按照《企业会计制度》从2001年1月1 日起改变会 计政策：期末固定资产、在建工程、委托贷款和无形资产原不计提减值准备, 现改 为计提减值准备。具体为：

    1、固定资产改为由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因, 导 致其可收回金额低于其帐面价值的, 按期末单项资产可收回金额低于其帐面价值的 差额计提固定资产减值准备；

    2、 在建工程改为按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在 建工程减值准备；

    3、委托贷款按期末委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托 贷款本金的差额计提委托贷款减值准备；

    4、无形资产改为单项无形资产预计可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形 资产减值准备；

    5、筹建期间发生的开办费在开始生产经营的当月一次计入损益；

    6、公司发生债务重组和非货币交易的会计处理,按现行会计准则进行。

    上述会计政策变更采用追溯调整法,适用于公司各分公司、 全资子公司和控股 子公司。

    二、公司2001年中期报告及其摘要

    三、关于公司2001年中期以资本公积金转增股本的预案

    截止2001年6月30日,公司资本公积金已达到415,753,424.85元, 为更好回报公 司股东,公司拟以2001年6月30日股本数17000万股为基数,向全体股东每 10股转增4 股,计转增6800万元,转增后公司资本公积余额为347,753,424.85元。

    该预案尚需提交公司2001年第二次临时股东大会审议通过。

    四、关于对阿拉山口天利高新工贸有限责任公司追加投资的议案

    2001年6月,阿拉山口天利高新工贸有限责任公司获新疆维吾尔自治区对外贸易 经济合作厅批准的边境小额贸易权。该公司为更好开展对外业务,经股东会决议,形 成了注册资本由50万元增加至1000万元, 增加额由该公司股东新疆独山子天利高新 技术股份有限公司优先增资的决议。

    为充分利用阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的边境小额贸易权优势, 公司 决定对其追加投资950万元,累计投资999万元,占其注册资本的99.9%,是第一大股东。

    五、关于参股筹建亚细亚保险公估有限责任公司的议案

    随着我国加入WTO的临近,保险业竞争将日益激烈。为加快我国保险市场的建设, 充分保障保险人的利益,公平、公正、合理地进行评估、勘验、鉴定、估损、 理算 等业务,改变目前保险公司既展业又检验、定损的现状,促进保险市场的健全与完善, 推动民族保险事业的发展与繁荣,也为公司涉足新的中介领域打下基础,公司决定投 资150万元参股筹建亚细亚保险公估有限责任公司,该公司注册在乌鲁木齐市, 注册 资本拟为1500万元,本公司占注册资本的10%。该公司尚待中国保险监督管理委员会 批准。

    六、关于召开2001年第二次临时股东大会的议案

    公司定于2001年9月16日召开2001年第二次临时股东大会,现将大会的有关事项 通知如下：

    1、会议时间：2001年9月16日10：00时（会议时间预定半天）

    2、会议地点：公司办公楼四楼会议室

    3、会议主要内容

    （1）审议《关于公司2001年中期以资本公积金转增股本的议案》

    4、出席会议人员

    （1）公司本届董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年9月7日收市,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东 或其委托的代理人。

    5、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、 本人身份证和授权委托书（法人股 东另持单位证明）,于2001年9月10日在公司证券部办理登记手续。

    6、联系事项

    联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部

    联系人：马新海、张锋刚、肖艳电话：0992-3680703、0992-3872308

    传真：0992-3680651邮编：833600

    7、出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告