本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    鉴于公司 2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议并通过了公司以不良资产定向回购非流通股股份及公司全体非流通股股东单向缩股的事项,根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排,公司非流通股股东定向回购的共计47,043,456股股份,将于 2006 年4月5日予以注销。
    公司股权分置改革中全体非流通股股东单向缩股64,052,566股股份实施的具体时间安排,见公司随后刊登的股权分置改革实施公告。
    特此公告。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
    二OO六年四月四日