西藏珠峰工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日上午9点30分在公司三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表6人,代表股份108,333,333股,占公司总股本的68.42%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长旦增先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议,经会议审议并逐项表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》

    同意票108,333,333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了《关于调整成都事业部2003年度指标的议案》

    同意票108,333,333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会由四川康维律师事务所律师李正国先生见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告