西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年11月27日上午在成都市西南航空港经济开发区长城路8号本公司三楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到7名,董事路绳学先生、王运金先生因事未参加本次会议,分别委托独立董事周友苏先生和马宗桂女士代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    经全体董事审议并投票通过了以下议案：

    一、《调整管理模式的议案》

    为有利于公司实现2004年度扭亏为盈的经营目标,公司决定对管理模式进行调整：实行事业部目标经营责任制,进一步完善内部激励机制,并对组织机构做出相应调整。

    二、《关于调整成都事业部2003年度经营指标的预案》

    鉴于“非典”、公司遗留问题及股票被“ST”处理等多方面原因的影响,成都事业部无法完成原定经营指标,本公司同意将成都事业部2003年度目标经营承包指标调整为450万元。该议案需报股东大会审议通过后生效。

    三、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》

    依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司决定召开2003年第一次临时股东大会,有关会议安排情况如下：

    (一)会议召开时间：2003年12月29日上午9：30点,会期半天；

    (二)会议地点：四川省成都市西南航空港长城路8号本公司三楼会议室；

    (三)会议议程：

    1、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    2、审议《关于调整成都事业部2003年度指标的议案》；

    (四)出席会议对象

    1、截止2003年12月22日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间：2003年12月24日上午9：00-下午5：00

    3、登记地址：成都市西南航空港经济开发区长城路8号董事会办公室。

    4、联系电话：(028)85885216

    传真：(028)85885156

    联系人：陈杰、张华群

    (六)、其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表我单位/个人出席西藏珠峰工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案行使表决权。

    委托人姓名：受托人姓名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：受托日期：

    委托人持有股数：

    特此公告