西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年8月20日上午在本公司三楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到8名,董事路绳学先生因事未参加本次会议,委托董事王运金先生代为行使表决权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事谢年书女士作为四川华晖实业有限公司关联自然人,在《关于与四川华晖实业有限公司等进行等额转债的议案》的审议表决中进行了回避。公司部分监事列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    经与会董事审议并投票通过了以下决议：

    1、《关于更换财务负责人的议案》

    同意李亚丽女士因个人身体原因不再继续担任公司财务负责人的请求,经公司总裁张中良先生提名,聘任蒋洁萍女士 简历附后 为公司财务负责人。

    2、《关于与四川华晖实业有限公司等进行等额转债的议案》

    四川华晖实业有限公司系本公司关联方。针对本公司欠重庆宗申摩托车科技集团有限公司货款、重庆宗申摩托车科技集团有限公司欠重庆威龙建设实业有限公司款项,四川华晖实业有限公司欠本公司款项等情况,同意公司与四川华晖实业有限公司等签订《三方转债协议》,对上述三角债务进行等额转债,减少本公司应收四川华晖实业有限公司款项16,050,082.04元,同时减少本公司欠重庆宗申摩托车科技集团有限公司货款16,050,082.04元。该事项减少了关联方占用公司资金,相应地减少了资金占用风险,此次等额转债对公司报告期及期后利润无影响。

    3、《2003年半年度报告正文及摘要》

    特此公告

    附：蒋洁萍女士简历

    蒋洁萍女,现年30岁,会计专业本科毕业,会计师。1992年至1998年6月,在中储集团重庆公司川东分公司从事会计工作,任会计科副科长。1998年6月至1999年4月任希尔电子(台湾)有限公司成都分公司财务主管,1999年5月加入西藏珠峰工业股份有限公司,先后任存货会计、华东销售公司财务科长、结算科科长、财务部部长等职,现任公司审计部部长。