西藏珠峰工业股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月20日上午9点30分在成都市龙泉龙府饭店召开,出席本次会议的股东代表6人,代表股份108333333股,占公司总股本的68.42%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长旦增先生主持,经会议审议并逐项表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》

    同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了《2002年度监事会工作报告》

    同意票84583333股,占出席股东代表股份的78.08%；反对票0股,弃权票23750000股,占出席股东代表股份的21.92%。

    3、审议通过了《2002年度财务决算报告》

    同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了《2002年度利润分配方案》

    同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了《关于增补董事的议案》

    同意谢年书女士任公司董事,同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    同意张合金先生任公司独立董事,同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了《关于建立董、监事和高管风险基金的议案》

    同意公司从2003年1月1日起,按主营业务收入的1%计提董、监事和高管风险基金,计入管理费用,同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了《关于提高独立董事报酬的议案》

    同意公司将独立董事报酬调整为3万元人民币每一任职年度,同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了《关于成都事业部、西藏珠峰(福州)摩托车有限公司实行目标承包经营责任制的议案》

    同意公司对下设成都事业部实行目标承包经营责任制及提议控股子公司西藏珠峰(福州)摩托车有限公司实行目标承包经营责任制,同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    9、审议通过了《关于增补监事的议案》

    同意王成先生辞去公司监事,同意沈朋先生任公司监事,同意票108333333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会全过程经四川康维律师事务所李正国先生、霍建中先生现场见证并出具了《法律意见书》、《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议的股东代表人、代理人的资格合法有效；表决程序合法。

    特此公告