西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年4月28日上午在成都市西南航空港经济开发区长城路8号本公司三楼会议室召开,本次会议应到董事7名,实到6名,董事王运金先生因事未参加本次会议,委托董事路绳学先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会所作的决议合法有效。

    经全体董事审议并投票通过了以下决议：

    1、《2002年度董事会工作报告》；

    2、《2002年度报告正文及摘要》；

    3、《2002年度总裁工作报告》；

    4、《2002年度财务决算报告》；

    5、《2002年度利润分配预案》；

    经深圳鹏城会计师事务所审计,2002年度本公司实现净利润-16,454.77万元。期末未分配利润为-15,245.75万元。董事会决定2002年度不提取两金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。该预案须经股东大会审议批准后生效。

    6、《2003年第1季度报告》；

    7、《关于召开公司2002年度股东大会的议案》；

    8、《关于对成都事业部、西藏珠峰(福州)摩托车有限公司实行目标承包经营责任制的预案》,本议案须经股东大会审议通过后生效。

    为适应外部环境变化的需要,结合公司目前的具体情况,公司决定对成都事业部实行目标承包经营责任制,并提议公司的控股子公司西藏珠峰(福州)摩托车有限公司实行目标承包经营责任制,通过调整,激活机制,充分调动个人积极性,利用干部和员工个人拥有的优势和资源,应对公司当前面临的生存危机。

    9、《关于出售成都工厂部分资产的议案》；

    同意公司将成都工厂部分资产按账面净值作价出售给本公司控股子公司西藏珠峰(福州)摩托车有限公司。本次交易涉及金额1,634,142.01元。

    10、《关于购买西藏珠峰光阳动力机械公司摩托车发动机的议案》；

    同意公司按双方协议价格购买联营公司西藏珠峰光阳动力机械公司生产的摩托车发动机。

    11、《关于购买西藏珠峰(福州)摩托车有限公司摩托车及零部件的议案》；

    同意公司按双方协议价购买控股子公司西藏珠峰(福州)摩托车有限公司生产的摩托车及零部件,用于销售和售后服务。

    12、《关于计提各种资产减值准备的议案》；

    同意计提坏账准备5,725.38万元,计提存货跌价准备6,968.43万元,计提长期投资减值准备1,502.30万元,计提固定资产减值准备206.29万元,计提在建工程减值准备138.60万元,合计计提各种资产减值准备14,146.90万元。

    13、《关于南雅股权转让协议终止和已付收购款处理方案的议案》；

    因中国南方航空动力机械公司(以下简称＂南方公司＂)以本公司未按《股权转让协议书》约定支付股权转让款为由向法院提起诉讼,请求法院依法确认南方公司解除与本公司签署的《股权转让协议书》合法有效。本公司授权总裁张中良先生就此事与南方公司协商,并在董事会授权范围内处理该事项。

    14、《董事会对会计师事务所出具的非标意见的说明》。

    特此公告。