西藏珠峰工业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日在本公司会议 室召开,出席本次会议股东代表6 人,代表股份108,334,333 股,占公司总股本的68. 42%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次股东大会以书面记名表决方 式逐项表决了如下决议：

    一、 审议通过了本公司《2000年度董事会工作报告》

    同意票108,334,333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股.

    二、 审议通过了本公司《2000年度监事会工作报告》

    同意票108,334,333股,占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股.

    三、 审议通过了本公司《2000年度财务决算报告》和《2001 年度财务预算报 告》

    1、《2000年度财务决算报告》,同意票108,334,333 股, 占出席股东代表股份 的100%；反对票0 股,弃权票0股.

    2、《2001年财务预算报告》,同意票108,334,333 股, 占出席股东代表股份的 100%；反对票0 股,弃权票0股.

    四、审议通过了《2000年度利润分配方案》

    经深圳同人会计师事务所审计,2000年度本公司实现净利润为33,272,109.76元. 扣除已分配的2000年上半年实现的利润16,570,996.61元,未分配的利润为16, 701 ,113.15元.提取10%公益金1,670,111.32元,提取10%的公积金为1,670,111.32 元后 可供股东分配的利润为13,360,890.51元.拟以2000年12月31日的总股本15,833. 33 万股为基数,按每10股派发0.3元现金红利（含税）,分配股利4,749,999.99元,剩余 利润8,610,890.52元留作以后年度进行分配.

    关于利润分配的具体事宜,全权委托董事会办理.

    同意票108,334,333 股,占出席股东代表股份的100% ；反对票0 股,弃权票0股.

    五、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 大会规范意见》（2000年修订）及中国证监会的有关规定,对章程进行修订.

    1. 删除原《章程》第四十五条、 第五十五条和第五十七条至第六十一条的内 容.

    2. 新增：

    （1） 关于股东大会召集、召开及会议决议

    新增《章程》第五十四条至第五十九条关于提议召开临时股东大会的内容；新 增《章程》第六十条关于提议股东自行召开临时股东大会的内容；新增第六十一条 召集程序的内容；新增第六十三条至六十五条关于提案的内容；新增第七十五条至 七十六条和八十一条内容.

    （2） 关于独立董事的设置

    鉴于设立独立董事有利于提高公司决策的客观性,有利于保护小股东利益,且本 公司设立有独立董事,本次新增第八十九条、 第一百二十四条关于独立董事的任职 条件及职责的内容.

    （3） 关于约束机制的内容

    新增第九十五条关于有关联关系的董事自行回避的内容, 新增第一百四十九条 关于监事会监督的具体事项等内容.

    同意票108,334,333 股,占出席股东代表股份的100% ；反对票0股,弃权票0股 .

    六、 逐项审议表决通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

    同意根据公司实际情况,对募集资金投向作以下变更：

    （一）不再将募集资金投入2000年公开发行股票《招股说明书》承诺的以下三 个摩托车发动机技术改造项目：

    1.不再实施“发动机箱体、箱盖生产线技术改造”项目, 该项目原计划投资额 为4,957.9万元.

    同意票108,334,333 股,占出席股东代表股份的100% ；反对票0 股,弃权票 0 股.

    2.不再实施“发动机曲轴连杆生产线技术改造”项目,该项目原计划投资额为4, 955.3万元.

    同意票108,334,333 股,占出席股东代表股份的100% ；反对票0 股,弃权票 0 股.

    3.不再实施“发动机装配、成车装配线技术改造”项目中的“发动机装配线技 术改造”部分,该部分技改原计划投资额为3,418.3万元.

    同意票108,334,333 股,占出席股东代表股份的100% ；反对票0 股,弃权票 0 股.

    （二）以上三个摩托车发动机技改项目的投资作以下变更：

    1.补充流动资金7,000万元人民币,同意票108,334,333 股, 占出席股东代表股 份的100%；反对票0 股,弃权票0 股.

    2.用4,080万元投资西藏珠峰钱江工业有限公司,同意票108,334,333 股, 占出 席股东代表股份的100%；反对票0 股,弃权票0 股.

    3.用2,240万元投资西藏珠峰豪爵摩托车有限公司,同意票108,334,333 股, 占 出席股东代表股份的100%；反对票0 股,弃权票0 股.

    七、 审议通过了《关于聘请深圳同人会计师事务所为公司审计机构的议案》

    同意票108,334,333股,占出席股东代表股份的100% ；反对票0股,弃权票0股.

    本次股东大会经四川康维律师事务所李正国律师见证,并出具了法律意见书.本 次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；股东及 股东代表参加会议的资格合法有效；审议事项与召开股东大会的通知和董事会公告 中列明的事项完全一致,没有股东提出新提案；表决程序符合有关法律、 法规及《 公司章程》的规定,股东大会通过的各项决议合法有效.

    特此公告.

    

西藏珠峰工业股份有限公司董事会

    二00一年五月十八日