西藏珠峰工业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年4月13 日上午在 本公司四楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到8名, 董事江春先生因事未参加 本次会议,委托董事王运金先生代为出席。 公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定,大会所作的决议合法有效。

    经全体董事审议并投票通过了以下决议：

    1、《2000年度董事会工作报告》；

    2、《2000年度总经理业务报告》；

    3、《2000年度报告》及《2000年度报告摘要》

    4、《2000年度财务决算报告》及《2001年度财务预算报告》；

    5、《2000年度利润分配预案》及《2001年股利分配政策》；

    （1）、经深圳同人会计师事务所审计,2000年度本公司实现净利润为33, 272 ,109.76元。扣除已分配的2000年上半年实现的利润16,570,996.61元, 未分配的利 润为16,701,113.15元。提取10%公益金1,670,111.32元,提取10%的公积金为1,670 ,111.32元后可供股东分配的利润为13,360,890.51元。拟以2000年12月31日的总股 本15,833.33万股为基数,按每10股派发0.3元现金红利（含税）,分配股利 4, 749 ,999.99元,剩余利润8,610,890.52元留作以后年度进行分配。

    （2）2001年度的股利分配政策

    公司拟在2001年进行一次利润分配,分配拟采用现金分配的方式；2001 年度实 现的可供股东分配的利润的10%-50%、以前年度未分配利润的20%-50%将用于利润分 配；具体分配方案将视公司当时实际情况而定。

    6、审议通过了公司人事变更的议案；

    同意黄谦先生辞去所担任的总经理职务,经董事长何冰先生提名,聘任何成林先 生为公司总经理。

    根据总经理的提议,为减少公司管理层级,不再设立副总经理职务, 同意免去张 洪岩先生、夏渝桥先生所担任的副总经理职务。

    7、通过了《关于修改公司章程》的议案；

    同意根据本公司的实际变化情况、中国证监会及上海证券交易所的有关规定, 对公司章程进行修改。

    8、《关于变更部分募集资金投向的议案》；

    同意根据本公司的实际, 不再实施招股说明书中有关用募集资金进行发动机技 术改造的三个投资项目,将该三个项目的资金用于：

    （1）7,000万元补充公司的流动资金；

    （2）4,080万元投资西藏珠峰钱江工业有限公司；

    （3）2,240万元投资西藏珠峰豪爵摩托车有限公司；

    9、《关于投资设立西藏珠峰豪爵摩托车有限公司的议案》；

    同意本公司用募集资金2,240万元与西藏华阳投资有限公司、 西藏豪爵投资有 限公司共同投资5,600万元设立西藏珠峰豪爵摩托车有限公司。 本公司占该公司注 册资本的40%,西藏华阳投资有限公司、西藏豪爵投资有限公司各占30%。

    10、《关于2001年度技术改造方案》；

    11、《关于聘请深圳同人会计师事务所为公司审计机构的议案》

    12、《董事会议事规则》；

    13、《关于召开2000年度股东年会的议案》；

    根据公司章程的规定,以上第1、4、5、7、8、11项决议尚需报经股东大会审议 批准。

    

西藏珠峰工业股份有限公司董事会

    2001年4月17日

    附：公司新任总经理简历

    何成林先生,男,现年46岁,大学文化,曾在铁道兵、基建工程兵某部队服役, 曾 任四川省江油县供销社职员、四川石油局职工大学劳动服务公司经理,1994 年加盟 西藏珠峰摩托车工业公司,任西藏珠峰摩托车工业公司副总经理、 西藏珠峰工业股 份有限公司副董事长、副总经理。