本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年6月28 日上午在 成都市一环路西一段161号公司四楼会议室召开,本次会议应到董事九人,实到五人, 会议由董事长旦增先生主持。董事张洪岩先生、王军先生、周友苏先生、尹芳女士 因事未参加本次会议,周友苏先生、尹芳女士分别委托董事马宗桂女士、 沙黎明先 生代为出席,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议所作的决议合法有效。
    经全体与会董事审议并投票通过了以下决议:
    1、关于公司建立现代企业制度自查报告的议案;
    2、关于调整董事人选的议案;
    同意张洪岩先生、王军先生、尹芳女士辞去所担任的本公司第二届董事会董事 职务。增补何冰先生、黄谦先生、张中良先生为新的董事候选人(简历附后)。
    3、关于张洪岩先生辞去公司总裁职务的议案;
    董事会同意张洪岩先生辞去公司总裁职务,对张洪岩先生任职期间在公司产研、 销售等方面所做的大量工作表示感谢。
    4、关于聘任张中良先生为公司副总裁、代总裁的议案。
    经董事长旦增先生提名,聘任张中良先生为公司副总裁,代理总裁职务。
    以上第3、4项议案公司两名独立董事均表示同意,第2项议案尚需报经公司临时 股东大会审议批准。
    
西藏珠峰工业股份有限公司董事会    2002年6月28日
    附:
    董事候选人简介
    何冰先生:董事长;现年40岁,大专文化,曾在四川经济干部管理学院就读EMBA。 曾任绵阳市地方产品销售公司经理、西藏圣吉实业发展公司经理、西藏珠峰摩托车 工业公司总经理、西藏珠峰工业股份有限公司总经理、董事长。
    黄谦先生:现年44岁,研究生文化,曾在中央党校第四期中青年干部培训班学习。 曾任北京曙光电机厂团委书记、车间主任、航空航天部人事劳资处处长、中美合资 深圳赛世特电子有限公司董事、总经理、中聚(集团)商社副总裁、西藏珠峰摩托 车工业公司副总经理、西藏珠峰工业股份有限公司副总经理(常务)、董事兼总经 理。现任西藏珠峰摩托车工业公司总裁。
    张中良先生:现年34岁,大学文化,1990年7月至2002年6月在青岛海尔集团工作。 历任产品事业部团委书记兼宣教处负责人,市场处、直供直销处、规划处负责人,供 应处处长,事业部部长助理(主持工作)兼制造部部长等职。