本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年6月28 日上午在 成都市一环路西一段161号公司四楼会议室召开,本次会议应到董事九人,实到五人, 会议由董事长旦增先生主持。董事张洪岩先生、王军先生、周友苏先生、尹芳女士 因事未参加本次会议,周友苏先生、尹芳女士分别委托董事马宗桂女士、 沙黎明先 生代为出席,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议所作的决议合法有效。

    经全体与会董事审议并投票通过了以下决议：

    1、关于公司建立现代企业制度自查报告的议案；

    2、关于调整董事人选的议案；

    同意张洪岩先生、王军先生、尹芳女士辞去所担任的本公司第二届董事会董事 职务。增补何冰先生、黄谦先生、张中良先生为新的董事候选人（简历附后）。

    3、关于张洪岩先生辞去公司总裁职务的议案；

    董事会同意张洪岩先生辞去公司总裁职务,对张洪岩先生任职期间在公司产研、 销售等方面所做的大量工作表示感谢。

    4、关于聘任张中良先生为公司副总裁、代总裁的议案。

    经董事长旦增先生提名,聘任张中良先生为公司副总裁,代理总裁职务。

    以上第3、4项议案公司两名独立董事均表示同意,第2项议案尚需报经公司临时 股东大会审议批准。

    附：

    董事候选人简介

    何冰先生：董事长；现年40岁,大专文化,曾在四川经济干部管理学院就读EMBA。 曾任绵阳市地方产品销售公司经理、西藏圣吉实业发展公司经理、西藏珠峰摩托车 工业公司总经理、西藏珠峰工业股份有限公司总经理、董事长。

    黄谦先生：现年44岁,研究生文化,曾在中央党校第四期中青年干部培训班学习。 曾任北京曙光电机厂团委书记、车间主任、航空航天部人事劳资处处长、中美合资 深圳赛世特电子有限公司董事、总经理、中聚（集团）商社副总裁、西藏珠峰摩托 车工业公司副总经理、西藏珠峰工业股份有限公司副总经理（常务）、董事兼总经 理。现任西藏珠峰摩托车工业公司总裁。

    张中良先生：现年34岁,大学文化,1990年7月至2002年6月在青岛海尔集团工作。 历任产品事业部团委书记兼宣教处负责人,市场处、直供直销处、规划处负责人,供 应处处长,事业部部长助理（主持工作）兼制造部部长等职。